A 60 milliárd dolláros kérdés: Venezuela titokban egy bitcoin szuperhatalom?
- dombi52
- 1 nappal ezelőtt
- 9 perc olvasás
Eredeti cikk:
The $60 Billion Question: Is Venezuela Secretly A Bitcoin Superpower?, Tyler Durden, Bradley Hope és Clara Preve, whalehunting.projectbrazen.com, 2026. január 3
Tallián Hedvig cikkajánlója
Kapcsolódó cikkünk:
A TÍZMILLIÓ Venezuela-szakértő egyikeként ezennel NYILVÁNOSAN MEG IS KÖVETEK MINDENKIT, akivel elhitettem, értek valamihez, ugyanakkor ezt várom el mindenki mástól is, aki azt hiszi, hogy bármit is ért abból, ami a világon zajlik. (Tallián Hedvig)
Alex Saab 60 milliárd dollárnyi bitcoint irányíthat a Maduro-rezsim számára. Ahogy Trump tengeri blokádja szigorodik, a valódi csata a blokkláncon zajlik.
Nicolás Maduro amerikai őrizetben van. Szombat hajnalban a Delta Force műveleti tagjai elhurcolták a venezuelai elnököt és feleségét karakasi hálószobájukból, és a USS Iwo Jima fedélzetére szállították őket, amely most New York felé tart, ahol Maduro kábítószer-kereskedelem és fegyverkereskedelem vádjával áll majd szövetségi bíróság elé.
De miközben Washington ünnepli a latin-amerikai kontinensen 1989-es panamai invázió óta a legdrámaibb amerikai katonai műveletet, a hírszerző körökben egy sürgetőbb kérdés merül fel:
Hol van a pénz? Évekig Maduro és belső köre szisztematikusan kifosztotta Venezuelát – milliárdokat olajbevételekből, aranytartalékokból és állami vagyonból –, és a műveletről közvetlen ismeretekkel rendelkező források szerint ennek nagy részét kriptovalutává alakította át.
Az a férfi, aki állítólag megszervezte ezt az átalakítást, aki felépítette azt az árnyékpénzügyi struktúrát, amely a szigorú szankciók ellenére életben tartotta a rezsimet, nincs azon a hajón.
A neve Alex Saab.
És ő lehet az egyetlen ember a Földön, aki tudja, hogyan lehet hozzáférni ahhoz, ami a források becslése szerint akár 60 milliárd dollárnyi Bitcoin lehet – ez az összeg, ha igazolódik, a Maduro-rezsim rejtett vagyonát a bolygó egyik legnagyobb kriptovaluta-tartalékává tenné, amely felveszi a versenyt a MicroStrategy-vel, és potenciálisan meghaladja El Salvador teljes nemzeti tartalékát.
Az állítás HUMINT-forrásokból származik, és blockchain-elemzéssel még nem erősítették meg, de az alapjául szolgáló matematika provokatív.
Venezuela csak 2018-ban 73,2 tonna aranyat exportált – ami akkoriban körülbelül 2,7 milliárd dollárnak felelt meg. Ha ennek csak egy töredéke is Bitcoinra lett volna átváltva, amikor az ár 3000 és 10 000 dollár között ingadozott, és 2021-ben a 69 000 dolláros csúcsig megtartották volna, a hozam elképesztő lenne.
A művelettel tisztában lévő források szerint szisztematikus erőfeszítések történtek az aranybevételek kriptovalutává alakítására török és emirátusi közvetítőkön keresztül, majd az eszközök mixerek és hideg pénztárcák segítségével a nyugati hatóságok hatókörén kívülre kerültek. A források szerint ezeknek a pénztárcáknak a kulcsait egy kis, megbízható ügynökökből álló kör tartja, amelynek középpontjában Saab áll.
Amit Washington nem tudott – és amit a bírósági dokumentumok később feltártak –, az az, hogy Saab 2016 óta a DEA (Drug Enforcement Administration, Kábítószer-ellenes Hivatal) informátora volt, miközben Maduro árnyékpénzügyi birodalmát építette.
Most, hogy Madurót elfogták, a kérdés az: Saab újra együttműködik? Vagy eltűnik Venezuela ellopott vagyonának kulcsával?
A venezuelai hivatalos narratívában Alex Nain Saab Morán hazafi, diplomata, az amerikai imperializmus túlkapásainak mártírja. Washingtonban éppen ellenkezőleg: profi szankciókerülő, aki offshore cégek labirintusát építette ki, amely Nicolás Maduro belső körét gazdagította, miközben Venezuela összeomlott.
Most pedig teljesen más lehet: a világ egyik legértékesebb embere.
De Saab nem az egyetlen, aki tudja, hová tűnt a pénz. A Whale Hunting megtudta, hogy az arany-kriptovaluta csatorna egyik kulcsfiguráját – egy férfit, aki állítólag fizikai futárként szolgált, és aranyrudakat szállított Venezuelából Törökországba és Dubajba – 2019-ben szankcionálta az amerikai pénzügyminisztérium, de soha nem emeltek ellene nyilvános vádat.
A neve David Nicolas Rubio Gonzalez.
Álvaro Pulido, Saab régóta üzleti partnere fia. És az ő története lehet a kulcs ahhoz, hogy megértsük, mi történt Venezuela ellopott vagyonával.
A futár
2019. szeptember 17-én az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonkezelő hivatala David Nicolas Rubio Gonzalezt felvette a szankciós listájára. A kijelölés szerint ő irányított legalább három vállalatot: a kolumbiai Corporacion ACS Trading S.A.S.-t, a panamai Dimaco Technology, S.A.-t és a kolumbiai Global de Textiles Andino S.A.S.-t.
Apját, Álvaro Pulidót két hónappal korábban vádolta meg az amerikai igazságügyi minisztérium, Alex Saabbal együtt több mint 350 millió dollár mosásával vádolva, amelyet venezuelai állami szerződésekből szerzett. Davidet azonban nem vádolták meg. Szankciókat szabtak ki rá – befagyasztották vagyonát, megszakították üzleti kapcsolatait az amerikaiakkal –, de büntetőeljárás nem indult ellene.
Miért?
Az akciót közvetlenül ismerő források szerint David Rubio Gonzalez nem csupán üzletember volt. Futárként is dolgozott. Ezek a források egy hálózatot írnak le, amely fizikailag szállította az aranyat a Dominikai Köztársaságból Venezuelán keresztül Törökországba és Dubaiba. Állításuk szerint minden út után a futár 1 millió dollárt kapott szolgáltatásaiért.
Az arany az Arco Minero del Orinoco-ból, Venezuela keleti részén található hatalmas bányavidéki területről származott. Az állami tulajdonú Minerven bányavállalat vásárolta meg, a CVG Minerven – amelynek elnöke szoros kapcsolatot ápolt Saabbal – dolgozta fel, majd magánrepülőgépekkel vagy a Turkish Airlines kereskedelmi járatain szállították külföldre. Az arany nagy mennyiségű szállításához azonban megbízható kezekre van szükség. Valakinek fizikailag el kell szállítania, át kell vinnie a vámon, el kell juttatnia a finomítókhoz és a brókerekhez, akik készpénzzé alakítják.
Források szerint David volt az egyik ilyen megbízható személy.
A venezuelai arany Törökországon, az Egyesült Arab Emírségeken és Iránon keresztül jutott el a kriptovalutává alakítás helyszínére. Az olyan futárok, mint David Rubio Gonzalez, állítólag 1 millió dollárt kerestek utanként.
A nyomozókat foglalkoztató kérdés egyszerű: ha David elég fontos volt ahhoz, hogy szankciókat szabjanak ki rá, miért nem volt elég fontos ahhoz, hogy vádat emeljenek ellene? Apját nyolc pénzmosási vádponttal illették. Davidet egy sem.
Erre csak néhány magyarázat létezik. Lehet, hogy együttműködik az amerikai hatóságokkal – információkat szolgáltat cserébe mentességért vagy kisebb szerepért egy esetleges jövőbeli büntetőeljárásban. Lehet, hogy titkos vádirat van ellene, és a vádakat a nyilvánosság elől eltitkolják a letartóztatás pillanatáig. Vagy egyszerűen csak kicsúszott a hálóból, mint egy másodlagos szereplő, akit kevésbé fontosnak tartanak, mint a főszereplőket.
De ha forrásainknak igazuk van a futárként betöltött szerepéről – egy ember, aki fizikailag kezelte az aranyat, amely a rezsim kriptovaluta-vagyonává vált –, akkor David Rubio Gonzalez pontosan tudja, hová került a pénz. És Maduro elfogásával ez az információ soha nem volt még ennyire értékes.
Az arany-kriptovaluta csatorna
A 60 milliárd dollár nem a semmiből jött létre.
A modern történelem egyik legmerészebb pénzügyi művelete révén jött létre: Venezuela aranytartalékainak szisztematikus átalakításával nyomon követhetetlen kriptovalutává.
2018-ban, amikor Venezuela gazdasági válsága mélyült és a kemény valutahez való hozzáférés szűkült, a Maduro-rezsim az aranyhoz fordult. Az ország évek óta exportált aranyat, de most a művelet drámai mértékben megnőtt. Venezuela csak 2018-ban 73,2 tonna aranyat exportált, ami akkoriban körülbelül 2,7 milliárd dollárnak felelt meg.
Maduro a műveletet közeli szövetségese, Tareck El Aissami felügyelete alá helyezte, akit ipari és nemzeti termelési miniszterré nevezett ki. Alex Saab lett a központi közvetítő. Az arany Törökországba került, ahol finomították és eladták. Az Egyesült Arab Emírségekbe is került, ahol belépett a globális piacra. 2020 áprilisában pedig tonnányi venezuelai aranyat szállítottak Iránba a Mahan Air légitársasággal, egy arany-benzin csereprogram részeként.
Az Iran International arról számolt be, hogy a Lloyd's Insurance-tól kiszivárgott információk szerint a programot az IRGC Quds Force és a Hezbollah koordinálta. A Törökországban és a Közel-Keleten eladott aranyból származó bevételekből finanszírozták a Hezbollah műveleteit. A Bloomberg szerint egyetlen hónap alatt mintegy kilenc tonna venezuelai aranyat exportáltak. Cserébe öt iráni olajszállító hajó becslések szerint 1,5 millió hordó benzint szállított venezuelai kikötőkbe.
De az arany nehéz. Nyomon követhető. Lehet lefoglalni. A következő lépés az volt, hogy olyanná alakították, amit nem lehet megérinteni.
Források szerint szisztematikus erőfeszítéseket tettek az aranybevételek Bitcoinra való átalakítására török és egyesült arab emírségekbeli OTC-brókerek segítségével, akik kevés kérdést tettek fel és a hagyományos bankrendszeren kívül működtek.
A bitcoint ezután keverőprogramokon keresztül, amelyek elrejtik a kriptovaluta-tranzakciók eredetét, hideg pénztárcákba helyezték át: ezek olyan offline tárolóeszközök, amelyek kormányok és tőzsdék hatókörén kívül helyezkednek el.
Az időzítés szerencsés volt. Venezuela 2018-ban kezdte el komolyan mozgatni az aranyat, amikor a Bitcoin 3000 és 10 000 dollár között kereskedett. Mire az ár 2021 novemberében 69 000 dollárra emelkedett, az első években felhalmozott készletek hétszeresére, sőt húszszorosára nőttek. Ha a rezsim akár csak 3 milliárd dollárnyi aranybevételt is átváltott volna Bitcoinra 5000 dolláros átlagáron, akkor ezek a tartalékok ma 40 milliárd dollárt érnének.
A kriptográfiai infrastruktúra nem állt meg az arannyal. Venezuela saját PDVSA-Cripto korrupciós botránya feltárta, hogy Saab partnere, Álvaro Pulido – David apja – Tether-alapú elszámolási rendszereket használt, hogy milliárdokat sikkasszon el az olajeladásokból származó bevételekből. 2020 és 2022 között a PDVSA egyre inkább megkövetelte a közvetítőktől, hogy az olajszállítmányokat Tetherben számolják el, és a kifizetéseket OTC-brókerek és magán digitális pénztárcák útján bonyolítsák le.
A botrány feltárta, hogy több mint 20 milliárd dollár értékű olajjal megrakott hajók indultak el venezuelai kikötőkből anélkül, hogy a fizetés valaha is eljutott volna a PDVSA-hoz. 2025 decemberére Venezuela olajbevételeinek 80%-át USDT-ben szedte be. A Tether befagyasztott 41, Venezuelához kapcsolódó, 119 millió dollárt tartalmazó pénztárcát – de ez csak azt jelenti, amit a hatóságok képesek voltak nyomon követni.
A tervező
Ahhoz, hogy megértsük, hogyan épült fel ez a rendszer, meg kell ismernünk az embert, aki létrehozta. Alex Saab 1971-ben született Barranquillában, Kolumbiában. Az 1990-es éveket szerény textilipari vállalkozások vezetésével töltötte. Karrierje akkor változott meg, amikor partnerségre lépett Álvaro Pulidóval, aki kábítószer-kereskedelemben utazott, és meghívta Saabot, hogy Venezuelában folytasson üzleti tevékenységet. A kolumbiai baloldali szenátor, Piedad Córdoba – aki 2024 januárjában elhunyt – mutatta be Saabot Madurónak.
A következő szerződések merészségükkel megdöbbentőek voltak. 2011-ben Saab megállapodott abban, hogy alkatrészeket szállít 25 000 előre gyártott házhoz a „Gran Mision Vivienda Venezuela” program keretében. A szerződés a tényleges költség négyszeresét fizette. Cége 159 millió dollárt kapott házépítési készletek importjára, de csak 3 millió dollár értékű terméket szállított.
2016-ban, amikor a rezsim elindította a CLAP programot, amelynek keretében támogatott élelmiszert osztottak szét rászoruló családoknak, Saab és Pulido hálózatot építettek ki, hogy ezt kihasználják.
Alacsony minőségű élelmiszert szereztek be külföldi beszállítóktól, külföldön állították össze a dobozokat, majd felfújt áron szállították Venezuelába. A pénzeszközök mozgatásához és a rendszer elrejtéséhez hongkongi, egyesült arab emírségekbeli és törökországi fedőcégeket használtak. Az amerikai pénzügyminisztérium 2019 júliusában megjelölte ezeket a hálózatokat, és „Venezuelai élelmiszerprogramot kirabló korrupciós hálózatnak” nevezte őket.
Zair Mundaray, a Saab ügyét vizsgáló volt venezuelai ügyész a Whale Huntingnak elmondta, hogy Saab pontosan azért került be Maduro belső körébe, mert azon kívül nem volt hűséges senkihez. A karakasi más hatalmi tényezőktől eltérően Saab nem volt kötődve semmilyen hagyományos politikai családhoz vagy frakcióhoz.
„Saab olyan személy profiljába illik, aki nincs kapcsolatban Venezuela hagyományos kasztjaival vagy hatalmi csoportjaival, és akinek egyetlen valódi kapcsolata az elnöki családdal van” – mondta Mundaray. „Venezuelában a hatalom sokkal inkább bűnszervezetként működik, mint intézményi struktúraként. Ez kölcsönös bizalmatlanság és belső hatalmi harcok légkörét teremti.”
Saab célja egyszerű volt: pénzt keresni, „és egy olyan elnökben találta meg a tökéletes platformot, aki maga is bűnöző”.
De Saab több lett, mint egy vállalkozó. Maduro vagyonának garanciavállalója lett.
„Mivel a köz- és a magánszféra végül összeolvad, nincs közöttük különbség” – mondta Mundaray. „Saab Maduro vagyonának garanciavállalója – a pénz több országban van elosztva és különböző konvertibilis eszközökben van tárolva, amelyek generációk számára biztosítják a luxus életet, anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania.”
2018 áprilisában Maduro hivatalossá tette a dolgot, és Saabot különleges megbízottnak nevezte ki, „széles körű hatáskörrel, hogy a Bolívári Venezuela Köztársaság nevében intézkedéseket hajtson végre”. Már nem vállalkozó volt. Diplomata lett.
A kettős ügynök
2020. június 12-én Saab repülőgépe leszállt Cabo Verde vulkanikus Sal szigetén, ahol egy rutin üzemanyag-feltöltésre volt szükség. Iránba tartott. Ehelyett a helyi hatóságok az Egyesült Államok kérésére letartóztatták.
Az amerikai igazságügyi minisztérium nyolc pontból álló vádiratot tett közzé, amelyben Saabot és Pulidót több mint 350 millió dollár mosásával vádolta amerikai bankszámlákon keresztül. De aztán jött a váratlan fordulat.
A Whale Hunting által áttekintett bírósági dokumentumokból kiderült, hogy Saab együttműködött az amerikai bűnüldöző szervekkel is, és információkat szolgáltatott a venezuelai magas rangú tisztviselőknek fizetett kenőpénzekről.
Saab 2018. június 27-én együttműködési megállapodást kötött a Kábítószer-ellenes Hivatallal (DEA) – ugyanabban az évben, amikor Maduro kinevezte őt különmegbízottnak. 2016 augusztusában és szeptemberében, 2017 novemberében, 2018 júniusában és júliusában, valamint 2019 áprilisában találkozott az amerikai bűnüldöző szervek képviselőivel. Emellett négy alkalommal összesen több mint 12,5 millió dollárt utalt át a DEA által ellenőrzött számlákra, hogy visszatérítse a megvesztegetési ügyleteiből származó nyereségét.
Maduro árnyékpénzügyi birodalmát építette, miközben egyidejűleg információkat szolgáltatott róla.
2023 decemberében Biden elnök tárgyalásokat folytatott szabadon bocsátásáról cserébe tíz Venezuelában fogva tartott amerikai fogolyért, köztük egy számunkra kedves személyért: Leonard „Fat Leonard” Francisért (aki a Fat Leonard podcastunk témája, hallgassa meg itt). Saab elnöki kegyelmet kapott, és köteles volt véglegesen elhagyni az Egyesült Államokat. Caracasban hősként fogadták. Maduro nyilvánosan ölelte meg. Néhány héten belül Saabot kinevezték ipari és nemzeti termelési miniszterré.
Ismét Venezuela túlélési stratégiájának középpontjában állt. Egészen ma reggelig.
Kinek van a kulcsa?
Maduro őrizetben van és kábítószer-kereskedelem vádjával kell szembenéznie Manhattanben, így a kérdés már nem az, hogy a rezsim túlélheti-e. Hanem az, hogy visszaszerezhető-e az ellopott vagyon, vagy eltűnik-e a blokkláncban, ahová csak azok férhetnek hozzá, akiknek van kulcsuk.
A régi szankciókerülő eszközök – hajók, bankok, fedőcégek – még mindig léteznek. Az új eszközök azonban stabilcoinokon, OTC-brókereken, magán digitális pénztárcákon és olyan kormányokkal kötött kétoldalú megállapodásokon alapulnak, amelyeknek nincs érdeke együttműködni az amerikai hatóságokkal.
Források egy svájci ügyvédről számolnak be, aki állítólag ellenőrzi a pénztárcákhoz való hozzáférést. A kulcsok több személy, több joghatóság és több biztonsági réteg között oszthatók meg, pontosan azért, hogy túléljék ezt a forgatókönyvet: a rezsim vezetőjének elfogását.
David Nicolas Rubio Gonzalez-t 2019-ben szankcionálták, de soha nem emeltek ellene nyilvános vádat. Apját vád alá helyezték, őt nem. Ha a források helyesek, és ő futárként szolgált – fizikailag szállította az aranyat, amelyből a kriptovaluta-vagyon lett –, akkor pontosan tudhatja, hová került a pénz. Titokban együttműködik az amerikai hatóságokkal? Titkos vádirat alatt áll? Vagy eltűnt azzal a tudással, amely milliárdokat hozhatna napvilágra?
És akkor ott van még maga Saab. Egy férfi, aki már egyszer együttműködött a DEA-val. Egy férfi, akinek egy amerikai elnök kegyelmezett meg, és aki most egy másiknak a legértékesebb hírszerzési forrása lehet. Egy férfi, aki egy volt venezuelai ügyész szerint „Maduro vagyonának garanciája”.
Hol van Alex Saab?
Hol van David Rubio Gonzalez?
És kinek van a kulcsa a 60 milliárd dollár értékű bitcoinhoz?
